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Bereitstellung eines zertifizierten Eigentums- und Organisationsstrukturdiagramms

Für den KYB-Prozess von Yokoy Pay musst Du ein zertifiziertes Diagramm Deiner Unternehmensstruktur vorlegen, das alle juristischen Personen umfasst.

Verfasst von Yokoy Team
Vor über 3 Monaten aktualisiert

Um Dein Organisationsdiagramm bereitzustellen, stelle sicher, dass:

  • Die Struktur innerhalb der letzten 3 Monate zertifiziert und datiert wurde.

  • Die Struktur die Namen und prozentualen Anteile aller Gesellschafter bzw. wirtschaftlich Berechtigten enthält.

  • Die Struktur bis zu einer natürlichen Person oder einer staatlichen Einrichtung hinunterreicht.

Die Zertifizierung von einem Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Notar oder Vorstandsmitglied durchgeführt wurde und die Angaben zur Person enthält, welche die Struktur beglaubigt hat.

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